根据1860年《印度刑法典》和1983年《移民法》的不同章节，教育部根据旁遮普警方在卢迪亚纳不同警察局登记的多个外国投资报告启动了调查。ED的调查显示，被告通过向人们提供虚假的外国工作签证承诺来欺骗他们。此外，被告被认定没有提供此类服务的许可证。教育署的调查进一步揭示，被告的犯罪所得存放在他、他的家人和他经营的各种咨询公司的银行账户中。最终，这些现金被用于购买各种不动产。
早些时候，ED已经临时查封了据报道价值千万卢比的商业地产。ED透露，Ghai通过非法移民计划积累了大量财富。据报道，他获得了至少10处价值千万卢比的房产，并通过涉嫌欺诈数百名承诺获得加拿大工作签证的个人，获得了3.24亿卢比的银行存款。教育署现正以洗黑钱罪名调查他。据官员称，尽管Ghai在2015年至2018年期间申报的收入仅为220万卢比，但他积累了大量的房地产资产。
在早些时候的一次行动中，ED扣押了他的两处房产，价值580万卢比。根据卢迪亚纳警方最近根据教育部的投诉提交的初步案情报告，Ghai据称利用其欺诈活动所得资金在卢迪亚纳购买了多处房产。FIR写道：“Ghai为提供工作签证筹集了资金，但未能兑现。
2016年至2018年，他将千万卢比转入以自己名义及其公司M/s Blessing Consultancy和M/s GND Consultancy Services持有的账户。”Ghai是卢迪亚纳Ayali Khurd维多利亚飞地的居民，最初于2018年7月被卢迪亚纳警方逮捕。他目前正在保释中。2021年3月，Ghai在ED调查期间声称，他的公司根据旁遮普省防止人口走私规则获得许可。
然而，教育署澄清，这些许可证并不授权签发工作签证，因为工作签证属于《移民法》的范畴。