列治文企业因未在反洗钱监管机构注册被罚款3.3万加元

加拿大的反洗钱监管机构对位于不列颠哥伦比亚省列治文的一家公司处以3.3万加元的行政罚款，原因是该公司未能更新其注册。加拿大金融交易和报告分析中心（简称FINTRAC）于周四宣布了对Coinseason Capital Inc.的处罚。该公司被FINTRAC描述为一家“货币服务企业”，曾获得更新注册的机会，但“其既没有回应FINTRAC的电子邮件和信件，也没有在规定的期限内完成注册更新，”

FINTRAC表示。根据监管机构的说法，这一罚款于5月31日被处，并已全额支付。“行政货币罚款旨在非惩罚性，是为了鼓励企业改变不合规行为，”FINTRAC说。该监管机构表示，在其2023-24财年中，已发出了12份违规通知，罚款总额超过2600万加元。自2008年在《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》下获得此类处罚权以来，已在“大多数业务部门”共处以超过140次罚款。